도난당한 USDT 코인 추적 방법: Tronscan과 Tron Explorer - Tokenview 활용하기

도난당한 USDT 코인 추적 방법은 트론스캔과 Tron Explorer - Tokenview 활용하여 찾아봅니다.

 

 

최근 암호화폐 시장이 성장하면서 해킹 및 도난 사고도 증가하고 있습니다. 특히, USDT(테더)와 같은 스테이블 코인은 많은 사람들이 사용하기 때문에 해킹의 대상이 되기 쉽습니다. 만약 본인의 USDT 코인이 도난당했다면, 이를 추적하여 이동 경로를 파악하고 적절한 대응을 취하는 것이 중요합니다. 이번 글에서는 트론스캔(TronScan)과 TRX 토큰 뷰 익스플로러(TokenView Explorer)를 활용하여 도난당한 USDT 코인의 이동 경로를 추적하는 방법을 자세히 설명하겠습니다.

먼저 트론스캔에 접속하여 본인 지갑주소를 입력하면 상대 지갑주소를 알 수 있습니다.

정확한 경로는 저의 아래 글을 참고하여 주십시오.

 

트러스트 지갑에서 도난당한 USDT추적방법

 

트러스트 지갑에서 도난당한 USDT, 트론스캔(Tronscan)으로 추적하는 방법

1. 트론스캔(TronScan)에서 도난된 USDT 이동 경로 확인하기

1-1. 트론스캔(TronScan) 접속

먼저, 트론스캔(TronScan)에 접속하여 본인의 지갑 주소를 입력하면 도난된 코인의 이동 경로를 확인할 수 있습니다.

• TronScan 공식 웹사이트에 접속합니다.
• 검색창에 본인의 지갑 주소를 입력합니다.
• 거래 내역을 확인하여 어떤 주소로 코인이 전송되었는지 확인합니다.

1-2. 상대 지갑 주소 확인

거래 내역을 보면 도난된 USDT가 전송된 상대 지갑 주소를 확인할 수 있습니다. 이 주소를 다시 검색하여 해당 지갑의 거래 내역과 잔액 상태를 분석합니다.

-출금된 주소 확인: 내 지갑에서 빠져나간 USDT가 어디로 이동했는지 확인합니다.

-연결된 주소 추적: 상대 지갑에서 추가로 코인이 이동한 경우, 해당 주소들을 계속 추적합니다.

2. TRX 토큰 뷰 익스플로러(TokenView Explorer) 활용하기

 

 

2-1. TRX 토큰 뷰 익스플로러 접속

TRX TokenView Explorer는 트론(TRX) 기반의 블록체인을 분석할 수 있는 도구입니다. 이를 통해 상대 지갑의 상태와 거래 내역을 상세히 분석할 수 있습니다.

TRX TokenView Explorer 접속

• 상대 지갑 주소를 검색합니다.

-지갑의 잔액, 거래 내역, 최근 활동 등을 확인합니다.

-이 과정을 반복하면 도난된 코인이 어디로 이동했는지 보다 정확한 정보를 얻을 수 있습니다.

3. 거래 내역을 분석하여 이동 경로 추적하기

3-1. 거래 ID(TXID) 확인

각 거래에는 고유한 거래 ID(TXID)가 존재합니다. 이를 클릭하면 거래의 세부 정보를 확인할 수 있습니다. 거래 시간, 전송 금액, 송신자 및 수신자 지갑 주소 등이 표시됩니다.

• TXID 추적: 특정 거래가 발생한 시점과 이후의 이동 경로를 분석할 수 있습니다.

다단계 이동 확인: 도난된 코인이 여러 개의 지갑으로 분산될 가능성이 있으므로, 이후 전송된 주소들도 계속 추적해야 합니다.

3-2. 특정 지갑이 거래소와 연결되었는지 확인

도난된 코인이 암호화폐 거래소로 이동했을 가능성이 있습니다. 거래소에서는 보통 신원 인증(KYC)을 요구하기 때문에, 특정 지갑이 거래소로 자금을 전송했다면 해당 거래소에 신고하여 자금 동결을 요청할 수 있습니다.

• 거래소 입금 주소인지 확인합니다.

해당 거래소 고객센터에 문의하여 신고 및 자금 동결 요청합니다.

 

TRX Explorer - TRON Block Explorer - Tokenview

 

 

아래 네모박스를 클릭하면 토큰 잔액이 나오고 

해당 지갑의 거래내역이 나옵니다.

 

 

제 거래내역은 아래와 같이 나타납니다.

이렇게 상세내역을 확인 후 거래소를 확인해야 합니다.

4. 블록체인 분석 도구 활용

추적이 어려운 경우, 추가적인 블록체인 분석 도구를 사용할 수 있습니다.

4-1. 대표적인 블록체인 분석 도구

• TronScan: 트론(TRX) 기반 거래 내역을 조회합니다.
• Etherscan: 이더리움 기반의 USDT 거래 내역을 추적합니다.
• Chainalysis: 블록체인 보안 및 거래 흐름을 분석합니다.
• CipherTrace: 암호화폐 추적 및 AML(자금세탁방지) 솔루션을 활용합니다.

이러한 도구를 활용하면 더욱 정밀한 분석이 가능합니다.

5. 도난된 USDT 복구 가능성 및 대응 방법

5-1. 거래소 및 수사 기관 신고

만약 도난된 코인이 거래소로 이동했다면 즉시 해당 거래소에 신고하여 계정 동결을 요청해야 합니다. 거래소는 보통 KYC(신원 인증) 절차를 거치므로, 도난당한 자금의 최종 소유자를 찾는 데 도움이 될 수 있습니다.

5-2. 경찰 및 법적 대응

• 현지 사이버 범죄 수사기관에 신고합니다.
• 필요한 경우 법적 조치를 검토하여 피해 복구를 시도합니다.

5-3. 향후 보안 강화

도난 사고를 방지하기 위해서는 다음과 같은 보안 조치를 강화하는 것이 중요합니다.

• 2단계 인증(2FA) 활성화: 거래소 및 지갑에서 로그인 시 2FA를 필수로 설정합니다.
• 하드웨어 월렛 사용: 대량의 암호화폐를 보관할 경우 콜드 월렛(하드웨어 월렛)을 사용하는 것이 안전합니다.
• 피싱 공격 주의: 이메일 및 SNS에서 수상한 링크를 클릭하지 않도록 합니다.
• 개인 키 보관 철저: 개인 키(Private Key)를 안전한 장소에 보관하고 타인에게 절대 공유하지 않습니다.

USDT 도난 사고가 발생했을 경우, 빠르게 대응하여 이동 경로를 추적하는 것이 중요합니다. 트론스캔(TronScan)과 TRX 토큰 뷰 익스플로러(TokenView Explorer)를 활용하면 도난된 코인의 이동 경로를 확인할 수 있으며, 거래소 및 수사 기관과 협력하면 일부 자금 회수가 가능할 수도 있습니다.

무엇보다도 보안 강화를 통해 도난 사고를 예방하는 것이 가장 중요한 대응책입니다. 암호화폐 보안을 철저히 관리하여 자산을 안전하게 보호하세요.